Novità di tema di normativa anti-riciclaggio

Il Legislatore interviene con il d.lgs. 4-10-2019 n. 125 introducendo varie modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 contenente la disciplina in materia di anti-riciclaggio. Il provvedimento allarga la platea dei soggetti obbligati all’effettuazione delle verifiche in particolare ai mercanti d’arte ed agli intermediari immobiliari, anche ove agiscano per la locazione di beni [...]

Di |2019-12-22T18:08:15+01:00Ottobre 30th, 2019|Categorie: Corporate M&A|Tag: , , |

Emanate le nuove disposizioni di Banca d’Italia in materia antiriciclaggio

Con provvedimento del 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni, che entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in G.U., danno attuazione alle previsioni [...]

Di |2019-04-01T13:16:50+02:00Aprile 1st, 2019|Categorie: Criminal Law|Tag: , |

Nuova Direttiva Europea finalizzata al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale

L’11 ottobre 2018, Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Direttiva sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale (“Directive of the European Parliament and of the Council on combacting money laundeting by criminal law”). La Direttiva si propone espressamente l’obiettivo di rendere più efficaci gli interventi di repressione del riciclaggio da parte degli Stati [...]

Di |2019-12-19T23:42:28+01:00Ottobre 15th, 2018|Categorie: Criminal Law|Tag: , |

La normativa antiriciclaggio e la clausola di non trasferibilità sull’assegno: sanzioni sproporzionate?

di Piero Magri e Benedetta Guastoni   Limiti e condizioni all’utilizzo di assegni bancari e postali ed assegni circolari Il D.lgs. 231/07 prevede, fin dalla sua entrata in vigore, che i moduli di assegni bancari e postali debbano essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. già muniti della clausola di non trasferibilità (art. [...]

Di |2019-12-19T23:41:37+01:00Marzo 19th, 2018|Categorie: Criminal Law|Tag: , , |

Niente più obblighi di comunicazione antiriciclaggio per l’Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha eliminato l’obbligo di comunicazione antiriciclaggio posto a carico dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza i suoi componenti non sono più assoggettabili alle sanzioni penali della reclusione fino ad un anno e della multa da 100 a [...]

La IV direttiva riciclaggio entra in vigore

È stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). Il decreto entra in [...]

Di |2019-12-19T23:33:02+01:00Giugno 23rd, 2017|Categorie: Criminal Law|Tag: , |

Antiriciclaggio: obblighi, responsabilità, sistemi di gestione ed esperienze nella prospettiva della IV direttiva europea

L’avv. Piero Magri, partner del dipartimento penale di R & P Legal, interverrà come relatore ad un convegno in materia di antiriciclaggio organizzato da Euronotaries e come main sponsor eWitness, e che si terrà  lunedì 15 maggio all’hotel Excelsior Gallia di Milano. L’intervento riguarderà: “la gestione del rischio di riciclaggio: l’esperienza di un Avvocato”

Di |2017-05-09T21:34:52+02:00Maggio 4th, 2017|Categorie: News|Tag: , |

Riciclaggio ed omissione di segnalazione da parte del direttore di banca

Oltre alle notizie di cronaca giudiziaria, sono sempre più numerose le sentenze che coinvolgono gli operatori di banca in materia di riciclaggio. Recentemente sono state depositate le motivazioni della sentenza del 14 gennaio 2016 con le quali la Suprema Corte ha confermato la responsabilità del direttore di banca che aveva autorizzato una serie di operazioni [...]

Sanzioni pecuniarie più elevate per le violazioni in materia di antiriciclaggio

Il dlgs 231/2007 prevedeva che l’omessa identificazione del cliente e l’omessa registrazione nell’archivio unico a cui sono obbligati intermediari finanziari e professionisti (tra i quali commercialisti, avvocati e notai), nelle ipotesi specificate dalla normativa, fossero illeciti puniti con una sanzione penale (multa da € 2600 ad € 13.000). Ora, con la depenalizzazione in vigore dal [...]

Di |2016-01-26T10:40:19+01:00Gennaio 26th, 2016|Categorie: Criminal Law|Tag: , |

Il Governo approva in via definitiva due decreti in tema di depenalizzazione

Obiettivo: deflazionare il processo penale. Il primo decreto trasforma in illeciti amministrativi molti reati puniti con la sola multa/ammenda (omesso versamento di ritenute previdenziali inferiore a € 10000, adeguata verifica della clientela, intermediazione di manodopera ex D.lgs 276/2003..). Il secondo ne abroga altri (ingiuria, falso in scrittura privata, danneggiamento semplice) e introduce corrispondenti illeciti puniti [...]

Di |2019-12-19T22:45:15+01:00Gennaio 18th, 2016|Categorie: Criminal Law|Tag: , , , |
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