Circa Letizia Catalano

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Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 estesa anche ai reati tributari

R&P Legal_Mandarin_13_12_2016Il Senato della Repubblica, nella seduta del 17 dicembre scorso, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 1638 di conversione in legge del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Il provvedimento introduce nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies che prevede [...]

La condanna ex D. Lgs. 231/2001 dell’ente non può derivare in automatico dalla condanna della persona fisica che ha commesso il reato presupposto

La Corte di Cassazione con sentenza n. 43656/2019 ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata a carico di un ente ex D. Lgs. 231/2001 nell’ambito del processo relativo all’infortunio di un lavoratore, ribadendo l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che [...]

In vigore dal 31 gennaio la Legge n. 3/2019 (Anticorruzione): importanti novità anche in materia di D. Lgs. 231/2001

Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore la Legge n. 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” che introduce importanti novità anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti.   In particolare, oltre [...]

Responsabile il datore di lavoro in caso di mancata sostituzione del capocantiere assente

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 51530/2018 ha affermato che il legale rappresentante di una società ha l’onere di accertarsi della presenza, presso i cantieri, del capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, il legale rappresentante [...]

Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001: la richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione se emessa entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto

La Corte di Cassazione con sentenza n. 41012/2018, aderendo all’orientamento minoritario, ha affermato che per interrompere la prescrizione dell’illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 non è necessario che la richiesta di rinvio a giudizio sia notificata all’ente nei termini previsti dall’art. 22, ma è sufficiente che la richiesta medesima sia emessa nel termine di cinque [...]

In Senato il disegno di legge sull’obbligo di adottare Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001

È stato presentato in Senato il disegno di legge 726/2018 di modifica del D. Lgs. 231/2001. La novella, in particolare, introdurrebbe all’art. 1 del Decreto l’obbligo di dotarsi di Modelli Organizzativi e di nominare un Organismo di Vigilanza per le società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e [...]

Estorsione e autoriciclaggio per l’imprenditore che sottrae compensi ai lavoratori

La Corte di Cassazione con sentenza n. 25979/2018 ha confermato l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a carico dei vertici di una Società per il reato di estorsione e autoriciclaggio. Il reato presupposto di estorsione sarebbe stato commesso dall’imprenditore costringendo una molteplicità di lavoratori dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle [...]

Nuove modifiche al catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile scorso, ha introdotto disposizioni per l’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale allo scopo di riordinare la materia e preservare la centralità del codice. Il Decreto interviene indirettamente anche a modificare alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Le novità riguardano, in [...]

Di |2018-04-23T15:13:34+02:00Aprile 23rd, 2018|Categorie: Criminal Law|Tag: , , , |

Pubblicate le Linee Guida per l’applicazione della Legge Sapin II in Francia

L’Agenzia Francese Anticorruzione (“AFA”) ha pubblicato le Linee Guida per l’applicazione della Legge Sapin II che, come noto, ha introdotto l’obbligo di adottare dei compliance program - assimilabili ai Modelli Organizzativi di cui al D. Lgs. 231/2001 - per le imprese francesi d’oltremare e per le società straniere che esercitano tutte o alcune delle loro [...]

La non punibilità per particolare tenuità del fatto non si estende alla responsabilità “231”

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9072/2018, ha chiarito che, in assenza di una espressa disposizione legislativa, debba ritenersi che la non punibilità per particolare tenuità del fatto - disciplinata dall’art. 131 bis c.p., ma non richiamata dal D. Lgs. 231/2001 – non trovi applicazione nei confronti dell’Ente imputato. Ciò in quanto sarebbe irragionevole [...]

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