Slide Lavorare per la finanza
e i mercati con competenza
e umanità

Compliance & Regulatory

  1. Seguiamo con attenzione l’evoluzione della complessa regolamentazione dei mercati globali e la disciplina capillare che in alcuni settori industriali e merceologici ha incrementato responsabilità ed oneri di compliance a carico delle imprese, in modo da garantire ai nostri clienti un’assistenza aggiornata, completa ed interdisciplinare.
  1. La natura trasversale delle attività estende questo tipo di assistenza a molteplici settori ad alto tasso di regolamentazione specifica, come quello farmaceutico, chimico, finanziario, energia, IT, edilizia, data protection e sostenibilità.
  1. Assistiamo enti e imprese nei processi di implementazione dei modelli organizzativi (ex D.lgs. 231/2001), dei Piani Anticorruzione (ex L. 190/2012) e di osservanza della normativa di settore, anche in ambitoprivacy e per le funzioni della figura del DPO. Molti professionisti dei dipartimenti corporate, penale ed amministrativo sono inoltre membri di Organismi di Vigilanza.

  1. Attività tipiche del team sono la predisposizione e aggiornamento di Modelli Organizzativi, gli audit sul livello di compliance dei processi aziendali rispetto alla normativa e agli standard di settore, la preparazione di protocolli e procedure aziendali a presidio dei processi a rischio di commissione dei reati e la redazione di codici etici, di comportamento aziendale e di policy anticorruzione.
  1. Prestiamo inoltre assistenza ad enti a partecipazione pubblica nell’adozione di Piani Anticorruzione e supporto a Organismi di Vigilanza nella conduzione di audit su specifici processi aziendali.

Team

Benetti Fabio

Senior Associate

Fabio Benetti fornisce assistenza ad aziende italiane e straniere in tutte le tematiche connesse con il diritto del lavoro, le relazioni industriali e i rapporti sindacali. Svolge consulenza operativa legata...

Carvalhas Gabrielli Margherita

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Margherita Carvalhas Gabrielli, bilingue italo-portoghese, laureata a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano con tesi di diritto processuale civile sul sequestro conservativo di conti correnti nella prospettiva interna...

Catalano Letizia

Senior Associate

Letizia Catalano ha acquisito un elevato grado di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e anticorruzione. La sua attività riguarda, in particolare, l’assistenza ai...

Forzano Elena

Associate

Elena Forzano assiste i clienti su temi legati alla proprietà intellettuale e industriale e alla privacy. In particolare, la sua consulenza riguarda l’intrattenimento, il copyright, la protezione dei dati personali...

Grandi Paolo

Partner

Paolo Grandi si occupa di diritto commerciale e societario. In particolare, è esperto di acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, affitto e locazioni di rami d’azienda, operazioni straordinarie sul capitale...

Guastoni Benedetta

Associate

Benedetta Guastoni si occupa di diritto penale d’impresa, di reati in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, di reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, ma anche...

Lo Bello Bianca

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Bianca Lo Bello opera principalmente nel settore del White Collar Crime e svolge anche attività di compliance con particolare riferimento al D.lgs. 231/2001. Bianca si è laureata nel 2019 presso...

Magri Piero

Partner

Piero Magri assiste i clienti – società e privati – in materia di white collar crimes. Ha una consolidata esperienza nei reati aziendali, in materia di sicurezza e ambiente, nei...

Malavasi Marcello

Of Counsel

Avvocato esperto in diritto civile e penale dell’impresa, ha maturato una considerevole esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di data protection,...

Melpignano Angelo

Senior Associate

Angelo Melpignano assiste privati e pubbliche amministrazioni, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, in relazione alla genesi, svolgimento e conclusione dei complessi rapporti tra cittadino (privati ed imprese) e pubblica...

Racano Alessandro

Partner

Alessandro Racano si occupa di diritto penale societario, fallimentare e tributario, diritto penale della sicurezza sul lavoro, del diritto d’autore, dell’ambiente e della Pubblica Amministrazione. Svolge anche attività in relazione...

Sette Anna

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Anna Sette assiste clienti italiani ed esteri sui temi legati alla contrattualistica e al diritto commerciale e societario. La sua consulenza specifica riguarda la predisposizione e gestione della contrattualistica nazionale...